新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一
来源:品牌网 发表于2019-07-11 13:28:31 编辑:邢菲
摘要: 股票代码:603225 股票简称:新凤鸣布告编号:2019-057 转债代码:113508 转债简称:新凤转债 转股代码:191508 转股简称:新凤转股 本公司董事会及整体董事

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议抉择布告

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣布告编号:2019-057

 

转债代码:113508 转债简称:新凤转债

 

转股代码:191508 转股简称:新凤转股

 

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

 

一、董事会会议举行状况

 

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2019年7月1日以现场表决方法在公司五楼一号会议室举行。本次董事会会议告诉于2019年6月27日以电子邮件和电话方法宣布。会议由董事长庄奎龙先生招集并掌管,会议应到会董事8名,实践到会董事8名,公司监事、高档管理人员列席了本次会议。本次会议的举行和表决程序契合、和本公司规章的有关规定,合法有用。

 

二、董事会会议审议状况

 

会议审议通过了以下方案,并形成了抉择:

 

1、审议通过了

 

公司董事会赞同依据公司实践发展需要,调整公司安排结构。

 

具体内容详见在上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体、、、上发表的公司2019-058号布告。

 

表决成果:8票拥护,0票对立,0票放弃。

 

特此布告。

 

新凤鸣集团股份有限公司董事会

 

2019年7月2日

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